公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-032

证券代码：873894 证券简称：八九九 主办券商：银河证券
成都八九九科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：成都八九九科技股份有限公司五楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长段树彬

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。董事周克宏、单吉东、冯
燕青、王绍奎因出差或异地办公以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《成都八九九科技股份有限公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-032

具体内容详见公司于2025年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都八九九科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》
1.议案内容：

公司就 2024 年第一次股票定向发行严格按照规定开立募集资金专项账户。
截至 2025 年 8 月 14 日，公司募集资金专项账户余额为 17,529.90 元。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟将募集资金专项账户余额及后续到账结息（如有）转出，同时公司将办理募集资金专项账户的注销手续，募集资金余额转出后，不得用于《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

公告编号：2025-032

禁止的用途，募集资金专项账户注销后，相应《募集资金专户三方监管协议》随即终止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《成都八九九科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

成都八九九科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 18 日

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