公告日期：2024-05-20

证券代码：873895 证券简称：格瑞迪斯 主办券商：开源证券
新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贺志刚
6.召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第三次会议已经于 2024 年 4 月 30 日召开，作出关于召开
公司 2023 年年度股东大会的决议。公司董事会已于 2024 年 4 月 30 日以公告方
式通知公司全体股东到会参加会议，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数5,207.50 万股，占公司有表决权股份总数的 95.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理及其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

公司董事会办公室在充分征求了各董事意见的基础上拟定了《新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。工作报告详细介绍了 2023年度董事会运作情况及 2024 年度工作计划。

2、议案表决结果：

同意 52,075,000 股，占本次股东大会有表决权股份数的 100%；反对 0 股，
占本次股东大会有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

公司监事会就 2023 年度的工作编制了《新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公
司 2023 年度监事会工作报告》。工作报告详细介绍了 2023 年度监事会运作情况及 2024 年度工作计划。

2、议案表决结果：

同意 52,075,000 股，占本次股东大会有表决权股份数的 100%；反对 0 股，
占本次股东大会有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

2、议案表决结果：

同意 52,075,000 股，占本次股东大会有表决权股份数的 100%；反对 0 股，
占本次股东大会有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

公司根据 2023 年度实际生产经营情况及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留的审计报告，编制了《新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意 52,075,000 股，占本次股东大会有表决权股份数的 100%；反对 0 股，
占本次股东大会有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

公司根据 2024 年的发展目标和经营计划，按照财务预算编制原则，编制了《新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司……
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