公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-068

证券代码：873895 证券简称：格瑞迪斯 主办券商：开源证券
新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贺志刚
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数49,075,002 股，占公司有表决权股份总数的 96.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-068

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn)发布的《新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（2025-051）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,075,002 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟取消公司董事会审计委员会及其工作细则并修订相关治
理制度的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善，具体如下:

公告编号：2025-068

2.1 关于修订《对外投资管理制度》；

2.2 关于修订《对外担保管理制度》；

2.3 关于修订《关联交易管理制度》；

2.4 关于修订《投资者关系管理制度》；

2.5 关于修订《利润分配管理制度》；

2.6 关于修订《承诺管理制度》；

2.7 关于修订《董事会议事规则》；

2.8 关于修订《股东会议事规则》；

2.9 关于修订《监事会议事规则》；

2.10 关于取消《审计委员会及相关工作细则》；

2.11 关于修订《独立董事工作制度》；

2.12 关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》。

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn)发布的《关于取消审计委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2025-050）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-056）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-057）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-058）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-059）、《……
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