公告日期：2025-03-28

证券代码：873896 证券简称：海金格 主办券商：中信建投

北京海金格医药科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京海金格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈运森、赵振、邸欣在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

陈运森先生，1985 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学
毕业，博士研究生学历，教授，博士生导师。2011 年 7 月至今历任中央财经大
学讲师、副教授、教授；2020 年 12 月至 2023 年 5 月任中央财经大学研究生工
作部副部长、研究生院副院长；2023 年 5 月至今任中央财经大学发展规划处（学科建设办公室）处长（主任）。曾任深圳世纪星源股份有限公司独立董事、小狗电器互联网科技（北京）股份有限公司独立董事、北京华如科技股份有限公司独立董事、中科微至智能制造科技江苏股份有限公司独立董事，现任中国铀业股份有限公司独立董事、中信金属股份有限公司独立董事、北京海金格医药科技股份有限公司独立董事。

赵振先生，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大
学法律专业硕士研究生学历。1996 年 7 月至今任北京市远东律师事务所高级合伙人，现兼任中国交通企业管理协会总法律顾问、中国交通企业管理协会法律工作委员会理事长、北京企业投资协会副会长。曾（兼）任中纪委监察部驻交通部
纪检组监察局监察员、中国交通企业管理协会法律工作委员会理事长、中国交通企业管理协会副会长、华北高速公路股份有限公司独立董事、秦皇岛港股份有限公司独立董事、广西五洲交通股份有限公司独立董事、内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司独立董事、山东奥福环保科技股份有限公司独立董事，现任北京海金格医药科技股份有限公司独立董事。

邸欣女士，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，教授。1990 年毕业于华东工学院（现南京理工大学）化学系，获环境监测专业理学学士学位；1995 年毕业于沈阳药科大学，获药物分析学专业理学博士学位，毕业后留校任教，现任教授；2002-2003 年和 2007-2008 年曾赴香港浸会大学和英国牛津大学做访问学者；现兼任辽宁省药物代谢与药物动力学重点实验室副主任、《沈阳药科大学学报》副主编、中国医药生物技术协会药物分析技术分会常务委员，现任北京海金格医药科技股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 9 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事陈运森、
赵振、邸欣会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

陈运森 9 9 0 0 否 5

赵振 9 9 0 0 否 5

邸欣……
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