公告日期：2025-03-28

证券代码：873896 证券简称：海金格 主办券商：中信建投
北京海金格医药科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：徐倩
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京海金格医药科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的要求，公司监事会对 2024年度的工作进行总结，制订了《2024 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表
监事会汇报并提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：

财政部分别于 2023 年 10 月 25 日和 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准
则解释第 17 号》（以下简称“解释第 17 号”）及《企业会计准则解释第 18 号》（以
下简称“解释第 18 号”），分别自 2024 年 1 月 1 日、2024 年 12 月 6 日起施行。
解释第 17 号规范了关于流动负债与非流动负债的划分，解释第 18 号规范了关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，允许企业自发布年度提前执行。

本次会计政策变更不会对以前年度财务报表数据产生影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-014）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了 2024 年年度财务报表，并已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度审计报告》（公告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司以截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公
司章程》的规定，制订了《2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年实际经营情况与 2025 年的经营发展规划，制订了《2025
年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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