公告日期：2025-07-24

证券代码：873896 证券简称：海金格 主办券商：中信建投
北京海金格医药科技股份有限公司股东会制度（北交所上

市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 7 月 24 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关
于修订在北京证券交易所上市后适用的并需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》，其中包括《股东会制度（北交所上市后适用）》，该议案尚需提交股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京海金格医药科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为保证北京海金格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运行，明确股东会的职责、权限，确保股东会平稳、有序、规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》《北京证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规和《北京海金格医药科技股份有限公司章程》（以下简称《“ 公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。

第二条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体
董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，并应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）审计委员会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

公司在上述期限内不能召开股东会的，应当及时向公司所在地中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）派出机构和北京证券交易所（以下简称“北交所”）报告，说明原因并公告。

第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：
(一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；

(二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

(三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

(四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第五条 股东参加股东会，应当认真行使其权利、履行义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常程序或会议秩序。

第二章 股东会的职权

第六条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。如《公司章程》未做明确规定，且董事会通过决议要求将有关事项提交股东会审议时，股东会应当对该议案事项进行审议。

第七条 公司股东会由全体股东组成，为公司的最高权力机构，依据相关法规及《公司章程》的规定对重大事项进行决策。股东会依法行使下列职权：

（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五）对发行公司债券作出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（七）修改《公司章程》；

（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

（九）审议批准《公司章程》规定的担保事项；

（十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十一）审议批准变更募集资金用途事项；

（十二）审议股权激励计划、员工持股计划事项；

（十三）公司年度股东会可以授权董事会向特定对象发行累计融资额低于人民币 1 亿元且低于公司最近一年末净资产 20%的股票，该项授权的有效期不得超过公司下一年度股东会召开日；

（十四）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

除法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易所规……
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