公告日期：2025-07-24

证券代码：873896 证券简称：海金格 主办券商：中信建投
北京海金格医药科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 7 月 24 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关
于修订无需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》，其中包括《总经理工作细则》，该议案无需提交股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京海金格医药科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为规范北京海金格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理的经营管理行为，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《北京海金格医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本细则。

第二条 公司总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，诚信勤勉的履行职责，贯彻诚信、勤勉、守法、高效的工作原则。

第二章 任职条件及聘任程序

第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘；副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘。

第四条 有下列情形之一的，不能担任公司的总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）或者证券交易所公开认定不适合担任公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律、行政法规、部门规章，以及中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

第五条 总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。

第六条 公司应与总经理签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。

第三章 总经理工作职责

第七条 总经理负责主持公司日常工作，其他高级管理人员协助总经理工作，分工负责，各司其职。

第八条 总经理对董事会负责，行使以下职权：

（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会
报告工作；

（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；

（四） 拟订公司的基本管理制度；

（五） 制定公司的具体规章；

（六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员；

（七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）审议尚未达到股东会、董事会审议标准的交易（除提供担保外）；

（九）审议尚未达到股东会、董事会审议标准的的关联交易（除提供担保外）；
（十） 《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第九条 总经理在行使上述职权时，可根据工作分工，授权具体分管的副总经理行使职责，具体职责如下：

（一）在总经理领导下开展工作；

（二）根据总经理授权代行总经理部分职责；

（三）根据公司投资计划和经营方针，组织分管的职能部门完成相关工作；
（四）向总经理或总经理办公会汇报工作，提出具体工作计划及建议；

（五）完成公司交办的其他工作。

第十条 财务负责人行使以下职权：

（一）主管公司财务工作，在总经理领导下开展日常工作，对总经理负责；
（二）制定公司的财务会计制度，按时编制公司季度、中期以及年度财务报告，并保证其真实可靠；

（三）根据本细则及公司实际情况，拟定公司资金、资产运用及签订重大合同的权限及程序，并报总经理批准；

（四）对财务及所主管工作范围内人员任……
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