公告日期：2025-07-24

证券代码：873896 证券简称：海金格 主办券商：中信建投
北京海金格医药科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 19 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：齐学兵

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 和《北京海金格医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有 关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以
及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等法律、法规及规范 性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，自股 东大会审议通过之日起，监事会的职权将由公司董事会审计委员会行使，《监 事会制度》相应废止，并对《公司章程》的部分条款进行修订，具体以市场监 督管理部门登记备案结果为准。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟取消监事会并修订公司章程公告》（公 告编号：2025-042）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈运森、赵振、邸欣对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据现行《公司法》《治理规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定， 并结合公司经营发展及管理的实际需要，对需提交股东大会审议的相关治理制 度作出相应修订。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）发布的：

（1）《股东会制度》（公告编号：2025-043）；

（2）《董事会制度》（公告编号：2025-044）；

（3）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-045）；

（4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-046）；

（5）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-047）；

（6）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-048）；

（7）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-049）；

（8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-050）；

（9）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-051）；

（10）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-052）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈运森、赵振、邸欣对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订无需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据现行《公司法》《治理规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定， 并结合公司经营发展及管理的实际需要，对无需提交股东大会审议的相关治理 制度作出相应修订。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）发布的：

（1）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-053）；

（2）《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-054）；

（3）《总经理工作细则》（公告编号：2025-055）；

（……
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