公告日期：2025-07-24

证券代码：873896 证券简称：海金格 主办券商：中信建投
北京海金格医药科技股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 7 月 24 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了
《关于修订需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》，其中包括《股东会 制度》，该议案尚需提交股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京海金格医药科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为保证北京海金格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的规
范运行，明确股东会的职责、权限，确保股东会平稳、有序、规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律法规和《北京海金格医药 科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情 况，制定本议事规则。

第二条 公司将严格按照《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定
召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。

年度股东会每年召开一次，并应当于上一会计年度结束后的六个月内召开。临时股东会不定期召开，出现《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形，公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东会。

第四条 公司召开年度股东会以及股东会提供网络投票方式的，应当聘请律师对股东会召开的如下情况出具法律意见书并公告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律法规、《公司章程》；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第五条 股东参加股东会，应当认真行使其权利、履行义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常程序或会议秩序。

第二章 股东会的职权

第六条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。如《公司章程》未做明确规定，且董事会通过决议要求将有关事项提交股东会审议时，股东会应当对该议案事项进行审议。

第七条 公司股东会由全体股东组成，为公司的最高权力机构，依据相关法规及《公司章程》的规定对重大事项进行决策。股东会依法行使下列职权：
（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五）对发行公司债券作出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（七）修改《公司章程》；

（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

（九）审议批准《公司章程》规定的担保事项；

（十）审议批准《公司章程》规定的交易事项；

（十一）审议批准《公司章程》规定的公司对外提供财务资助事项；

（十二）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十三）审议批准公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3,000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易；

（十四）审议批准公司对外融资（包括银行借款、融资租赁、向其他机构或个人借款等）金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的 50%以上，或超过 2,000 万元的事项；

（十五）公司年度股东会有权授权董事会决定融资总额不超过人民币
2,000 万元（含 2,000 万元）的定向发行普通股有关事宜，该项授权在下一年度股东会召开日失效；公司定向发行股票应当按照全国股转系统的有关规定办理；

（十六）审议批准变更募集资金用途事项；

（十七）审议批准股权激励计划、员工持股计划事项；

（十八）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。

第八条……
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