公告日期：2025-07-24

公告编号：2025-082

证券代码：873896 证券简称：海金格 主办券商：中信建投
北京海金格医药科技股份有限公司董事离职管理制度（北

交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 7 月 24 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关
于修订及制定在北京证券交易所上市后适用的并无需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》，其中包括《董事离职管理制度（北交所上市后适用）》，该议案无需提交股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京海金格医药科技股份有限公司

董事离职管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范北京海金格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《北京海金格医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）的辞职、任期届满、解任等离职情形。

公告编号：2025-082

第二章 离职情形与生效条件

第三条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其他导致董事实际离职等情形。

第四条 董事任期届满未获连任的，职工代表董事、非职工代表董事分别自职工代表大会、股东会选举产生新一届董事会成员通过之日自动离职。

第五条 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期届满前辞职而导致公司董事会成员低于法定最低人数，或者独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或本章程的规定，或者独立董事中没有会计专业人士，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。辞职报告生效前，拟辞职董事仍应当继续履行职责。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

发生上述情形的，公司应当在六十日内完成董事补选。

第六条 非职工代表董事由股东会选举或更换，每届任期三年，可在任期届满前由股东会解除其职务。非职工代表董事任期届满可连选连任;职工代表董事由职工代表大会选举或更换，并可在任期届满前由职工代表大会解除其职务。职工代表董事每届任期三年，任期届满可连选连任，。

第七条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

公告编号：2025-082

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律、行政法规、部门规章、规范性文件或有关监管机构规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。

第三章 移交手续和未结事项的处理

第八条 董事应于离职生效后3个工作日内向董……
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