公告日期：2025-07-24

公告编号：2025-086

证券代码：873896 证券简称：海金格 主办券商：中信建投
北京海金格医药科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》以及《北京海金格医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京海金格医药科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为北京海金格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，对公司第四届董事会第九次会议相关事项进行了审阅，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就相关事项发表独立意见如下：

一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》的独立意见

经审阅，公司取消监事会并修订的《公司章程》内容符合《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》《治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定和公司实际情况，内容及审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

二、《关于修订需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》的独立意见
经审阅《关于修订需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》，我们认为，公司制定和修订的公司治理制度符合《公司法》《关于加强非上市公众公司监管

公告编号：2025-086

工作的指导意见》《治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、《关于修订无需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》的独立意见
经审阅《关于修订无需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》，我们认为，公司制定和修订的公司治理制度符合《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》《治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

四、《关于修订<公司章程（草案）（北交所上市后适用）>的议案》的独立意见

经审阅《关于修订<公司章程（草案）（北交所上市后适用）>的议案》，我们认为，公司为本次发行上市制定的《北京海金格医药科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《北交所上市规则》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律、法规、规范性文件的规定，有利于进一步完善公司治理结构，保护股东和投资者的合法权益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、《关于修订在北京证券交易所上市后适用的并需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》的独立意见

经审阅《关于修订在北京证券交易所上市后适用的并需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》，我们认为，公司制定和修订的公司治理制度符合《公司法》《北交所上市规则》《章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公告编号：2025-086

六、《关于修订及制定在北京证券交易所上市后适用的并无需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》的独立意见

经审阅《关于修订及制定在北京证券交易所上市后适用的并无需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》，我们认为，公司制定和修订的公司治理制度符合《公司法》《北交……
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