公告日期：2025-08-08

证券代码：873896 证券简称：海金格 主办券商：中信建投
北京海金格医药科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：北京市丰台区丰台北路 18 号金唐中心 C 座 23 层公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：齐学兵
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及《北京海金格医药科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 19 人，持有表决权的股份总数70,631,390 股，占公司有表决权股份总数的 97.23%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会会议的股东共 13 人，持有表决权
的股份总数 28,842,580 股，占公司有表决权股份总数的 39.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及
全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，自股东大会审议通过之日起，监事会的职权将由公司董事会审计委员会行使，《监事会制度》相应废止，并对《公司章程》的部分条款进行修订，具体以市场监督管理部门登记备案结果为准。

具体内容详见公司于2025年7月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟取消监事会并修订公司章程公告》（公告编号：2025-042）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,631,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》《治理规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司经营发展及管理的实际需要，对需提交股东大会审议的相关治理制度作出相应修订。

具体内容详见公司于2025年7月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的：

（1）《股东会制度》（公告编号：2025-043）；

（2）《董事会制度》（公告编号：2025-044）；

（3）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-045）；

（4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-046）；

（5）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-047）；

（6）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-048）；

（7）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-049）；

（8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-050）；

（9）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-051）；

（10）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-052）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,631,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本……
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