公告日期：2025-08-08

证券代码：873896 证券简称：海金格 主办券商：中信建投
北京海金格医药科技股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司已于 2025 年 7 月 24 日召开了第四届董事会第九次会议，于 2025 年
8 月 8 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会
并修订<公司章程>的议案》。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京海金格医药科技股份有限公司

章程

第一章 总 则

第一条 为维护北京海金格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定，由北京海金格医药科技有
限公司以整体变更方式设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：北京海金格医药科技股份有限公司。

英文全称：Beijing Highthink Pharmaceutical Technology Service Co., Ltd. 。

第四条 公司住所：北京市丰台区南四环西路 186 号三区 1 号楼-1 层至 11
层 101 内 9 层 03 室。

第五条 公司注册资本为人民币 7,264.4420 万元。

第六条 营业期限：公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过公司住所地人民法院诉讼解决。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以高标准的质量求生存，以完善的服务征市场，以可靠的信誉赢客户，以互利的营销理念谋发展。

第十四条 公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；医学研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。公司股票采取记名方式，公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌后于中国证券登记结算有限责任公司集中存管。股东名册根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及证券登记机构监管要求进行管理。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股票，每股……
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