公告日期：2026-01-05

证券代码：873896 证券简称：海金格 主办券商：中信建投
北京海金格医药科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：北京市丰台区丰台北路 18 号金唐中心 C 座 23 层公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：齐学兵
6.召开情况合法合规性说明：

2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及《北京海金格医药科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 19 人，持有表决权的股份总数70,631,390 股，占公司有表决权股份总数的 97.23%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 28,842,580 股，占公司有表决权股份总数的 39.70%。
（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东会决议
有效期及股东会授权有效期的议案》

1.议案内容：

公司分别于 2024 年 1 月 10 日、2024 年 1 月 25 日召开第三届董事会第十二
次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》及相关议案，决议有效期及股东大会授权
有效期为经股东大会批准之日起 12 个月。公司分别于 2025 年 1 月 9 日、2025
年 1 月 24 日召开第四届董事会第六次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议
通过《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》，将股东大会决议和股东大会授权有效期自届满之日起延长 12 个月。

鉴于前述股东会决议有效期及股东会授权有效期即将到期，为保证相关工作顺利进行，公司拟将股东会决议和股东会授权有效期自届满之日起延长 12 个月，
即延长至 2027 年 1 月 24 日。若授权有效期内公司取得中国证监会同意本次发行
注册的决定，则该授权有效期自动延长至本次发行上市完成。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》（公告编号：
2025-104）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,631,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2026 年度日常性关联交易预计>的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展情况，对 2026 年度公司日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-105）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,677,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数……
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