公告日期：2026-04-21

证券代码：873896 证券简称：海金格 主办券商：中信建投
北京海金格医药科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：齐学兵

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京海金格医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。
2.审计委员会意见

本议案已由公司审计委员会决议通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的要求，公司董事会对 2025年度的工作进行总结，制订了《2025 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报并提交董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》《总经理工作细则》等规章制度的要求，公司总经理根据2025 年度公司经营发展情况、总经理职责履行情况，制订了《2025 年度总经理工作报告》，并向董事会报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司独立董事制定《独立董事 2025 年度述职报告》对其 2025 年度独立董事工作情况进行回顾和汇报。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）发布的《独立董事 2025 年度述职报告 》（ 公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规章制度的要求，2025年，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行了审计监督职责。公司审计委员会对 2025 年度的工作进行总结，制订了《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》，由审计委员会召集人代表审计委员会汇报并提交董事会审议。
2.审计委员会意见

本议案已由公司审计委员会决议通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》及相关规……
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