公告日期：2023-02-08

北京金诚同达（西安）律师事务所

关于

成都天科航空制造股份有限公司

申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌

并公开转让

之

法律意见书

（2022）JTN（XA）意字第 FY1128330号

地址：陕西省西安市高新区锦业路12号迈科商业中心25层

电话：029—81129966 传真：029—81121166

目 录

释 义...... 3

正 文...... 8

一、 本次申请挂牌的批准和授权...... 8

二、 公司的主体资格...... 9

三、 本次挂牌的实质条件...... 10

四、 股份公司的设立...... 15

五、 公司的独立性...... 23

六、 公司的发起人和股东...... 26

七、 公司的股本及其演变...... 39

八、 公司的业务...... 60

九、 关联交易及同业竞争...... 61

十、 公司的主要财产...... 70

十一、 公司的重大债权债务...... 81

十二、 公司的重大资产变化及收购兼并...... 83

十三、 公司章程的制定与修改...... 84

十四、 公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 85

十五、 公司董事、监事和高级管理人员及其变化...... 87

十六、 公司的税务...... 92

十七、 公司的环境保护和安全生产、产品质量标准...... 95

十八、 公司的劳动用工、劳动保护、社会保险...... 99

十九、 诉讼、仲裁或行政处罚...... 100

二十、 结论性意见...... 102

附件一： 与投资方签署的对赌等特殊投资条款...... 105

附件二： 公司及其子公司拥有的专利权...... 138

附件三： 公司及其子公司拥有的软件著作权...... 143

释 义

在本《法律意见书》中，除非另有说明，下列简称具有如下规定的含义：

本所/本所律师 指 北京金诚同达（西安）律师事务所/其律师

公司、天科航空、股份 指 成都天科航空制造股份有限公司

公司

天科有限 指 成都天科精密制造有限责任公司，系天科航空前身

天科经贸 指 成都天科经贸有限责任公司，系天科有限的曾用名

鹏钛防务 指 成都鹏钛防务科技有限公司，系公司的全资子公司

鹏钛精密 指 成都鹏钛精密制造有限责任公司，系鹏钛防务的曾用名

洛阳航准 指 洛阳航准精密制造有限公司，系公司的控股子公司

银钛祥鹏 指 成都银钛祥鹏企业管理合伙企业（有限合伙），系公司的

员工持股平台

林州重机 指 林州重机集团股份有限公司，系公司原股东

西安创客村 指 西安创客村电子商务有限责任公司，系公司股东

晓田创投 指 西安晓田盛宁创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股

东

成都新得利 指 成都新得利电子有限公司，系公司股东

三盈基金 指 珠海三盈开利股权投资基金（有限合伙），系公司股东

欣安瑞环保 指 四川欣安瑞环保科技有限公司，系公司股东

蓉创投资 指 蓉创（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股

东

合泰信基金 指 合泰信合富产业投资基金（广州）合伙企业（有限合

伙），系公司股东

旺鑫精密 指 深圳市旺鑫精密工业有限公司，系公司的历史股东

汇冠股份 指 北京汇冠新技术股份有限公司，系公司的历史股东

主要股东 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。