公告日期：2023-05-22

公告编号：2023-015

证券代码：873898 证券简称：天科航空 主办券商：中泰证券
成都天科航空制造股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：天科航空办公楼四楼会议室三

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘亚

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司办理短期流动资金贷款的议案》
1.议案内容：

根据公司具体经营需求，公司于 2023 年 5 月 9 日办理了浙江民泰商业银行

公告编号：2023-015

崇州支行的短期流动资金贷款。该笔贷款额度为 2000 万（1000 万现金，1000 万承兑）。根据《成都天科航空制造股份有限公司章程》和《成都天科航空制造股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，公司董事长刘亚批准了该笔贷款。
公司管理层根据公司后续经营的需求，决定在成都银行崇州支行办理 3000万额度的短期流动资金信用贷款。根据《成都天科航空制造股份有限公司章程》和《成都天科航空制造股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，需提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成都天科航空制造股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

成都天科航空制造股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。