公告日期：2024-01-09

海创汇科技创业发展股份有限公司

股票定向发行说明书

（第二次修订稿）

住所：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号海尔云谷创

新 A 座 2 楼

主办券商

中信证券

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）

北座）

2024 年 1 月 9 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5

二、 发行计划 ...... 17

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 27

四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 27

五、 其他重要事项（如有） ...... 29

六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 30

七、 中介机构信息 ...... 32

八、 有关声明 ...... 35

九、 备查文件 ...... 40

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

发行人、公司、本公司、海创汇 指 海创汇科技创业发展股份有限公司

股东大会 指 海创汇科技创业发展股份有限公司股东大

会

董事会 指 海创汇科技创业发展股份有限公司董事会

监事会 指 海创汇科技创业发展股份有限公司监事会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

海创汇控股 指 海创汇控股有限公司，系公司控股股东

海尔集团 指 海尔集团公司，系公司实际控制人

海创汇康产投 指 青岛海创汇康产业投资中心（有限合伙）

青岛海创汇科技 指 青岛海创汇科技有限公司

海洺云阑 指 上海海洺云阑企业管理咨询合伙企业（有

限合伙）

福州创投 指 福州市创业投资有限责任公司

常州云常 指 常州云常股权投资中心（有限合伙）

湖南云启 指 湖南云启湘江创业投资合伙企业（有限合

伙）

主办券商、中信证券 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。