公告日期：2024-02-26

公告编号：2024-024

证券代码：873899 证券简称：海创汇 主办券商：中信证券

海创汇科技创业发展股份有限公司高级管理人员聘任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 2 月 23 日召开第一届
董事会第十五次会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘任谢磊先生担任公司财务负责人。

聘任谢磊先生为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第一届董事
会届满之日止，自 2024 年 2 月 23 日起生效。上述聘任人员通过持股平台间接持有公司
股份 151,470 股，占公司股本的 0.2970%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原公司财务负责人马小雯女士，因个人原因申请辞去现任财务负责人一职，辞去财务负责人后，马小雯女士继续担任公司董事、董事会秘书。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决议聘任谢磊先生为公司财务负责人。
（三）新任董监高人员履历

谢磊，男，1989 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年
7 月至 2016 年 2 月任青岛海尔施特劳斯水设备有限公司财务经理；2016 年 3 月至 2019
年 1 月先后担任青岛日日顺乐家贸易有限公司、青岛海尚创智投资有限公司内控经理；
2019 年 2 月至 2021 年 12 月任青岛海创汇创业投资有限公司财务总监；2022 年 1 月起
任职于海创汇科技创业发展股份有限公司担任高级财务经理，2023年12月22日至2024年 2 月 21 日任海创汇科技创业发展股份有限公司监事，现任海创汇科技创业发展股份

公告编号：2024-024

有限公司高级财务经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不良影响。
三、备查文件

《海创汇科技创业发展股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

海创汇科技创业发展股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 26 日

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