公告日期：2024-03-18

海创汇科技创业发展股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔云谷创新A座2楼
主办券商

中信证券

(广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北
座)

2024年3月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

刘长文 臧玉红 WANG WEN JIANG 李银亮

（王文江）

马小雯
全体监事签名：

陈小冕 刘 宜 高亨超

全体高级管理人员签名：

臧玉红 马小雯 谢 磊

海创汇科技创业发展股份有限公司（加盖公章）
年 月 日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 8 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 11 -
四、 特殊投资条款 ......- 11 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 13 -
六、 有关声明 ......- 14 -
七、 备查文件 ......- 15 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

发行人、公司、本公司、海创汇 指 海创汇科技创业发展股份有限公司

股东大会 指 海创汇科技创业发展股份有限公司股东大
会

董事会 指 海创汇科技创业发展股份有限公司董事会

监事会 指 海创汇科技创业发展股份有限公司监事会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

海创汇控股 指 海创汇控股有限公司，系公司控股股东

海尔集团 指 海尔集团公司，系公司实际控制人

福州创投 指 福州市创业投资有限责任公司

常州云常 指 常州云常股权投资中心（有限合伙）

湖南云启 指 湖南云启湘江创业投资合伙企业（有限合
伙）

主办券商、中信证券 指 中信证券股份有限公司

《公司章程》 指 《海创汇科技创业发展股份有限公司章
程》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 海创汇科技创业发展股份有限公司

证券简称 ……
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