公告日期：2024-04-26

证券代码：873899 证券简称：海创汇 主办券商：中信证券
海创汇科技创业发展股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔云谷创新 A 座二楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘长文

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年 4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上发布的《海创汇科技创业发展股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-028）及《海创汇科技创业发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表公司管理层汇报 2023 年的经营工作情况，编制了《海创汇科技创业发展股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，以董事长为代表，根据公司 2023 年实际情况，主要从 2023 年度公司总体经营情况、2023 年度董事会运作情况、2024 年度主要工作计划等方面对 2023 年度董事会工作进行汇报，并编制了《海创汇科技创业发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司结合 2024 年度发展目标及 2024 年度财务预算工作情况，编制了《海创
汇科技创业发展股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年发展目标，对 2023 年财务决算情况进行汇报。公司 2023
年度财务报告已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,审计机构认为本公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司
2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况、2023 年度合并及母公司的经营成
果和现金流量,并为本公司出具了标准无保留意见的审计报告【和信审字（2024）第 000361 号】。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。