公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-041

证券代码：873899 证券简称：海创汇 主办券商：中信证券
海创汇科技创业发展股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔云谷创新 A 座二楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘长文

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定和《公司章程》要求，会议所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年 8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2024-041

台（www.neeq.com.cn）上发布的《海创汇科技创业发展股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司发行股票募集资金的存放和实际使用情况进行了专项核查，编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》。详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《海创汇科技创业发展股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《海创汇科技创业发展股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

海创汇科技创业发展股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日

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