公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-040

证券代码：873899 证券简称：海创汇 主办券商：中信证券
海创汇科技创业发展股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地点：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号海尔中心大楼七层

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事李银亮先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
51,318,474 股，占公司有表决权股份总数的 99.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-040

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要及公司战略发展布局，公司拟对经营范围进行变更，并同时修订公司章程相关内容。针对本次经营范围变更及章程修订事项，提请股东会授权董事会全权办理相关工商变更登记工作。具体详见公司于 2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,318,474 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

议案二：《关于选举刘晓昆女士、TAN LIN 先生为公司第二届董事会董事的议
案》

鉴于 WANG WENJIANG 先生、马小雯女士的辞任导致公司董事会成员人数低
于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次拟选举刘晓昆女士、TAN LIN 先生担任公司第二届董事会董事，任职期限自股东会审议通过
之日起至第二届董事会任期届满为止。具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董

公告编号：2025-040

事辞任公告》（公告编号：2025-036）、《董事任命公告》（公告编号：2025-037）。
子议案如下，进行逐项审议：

2.1《关于选举刘晓昆女士为公司第二届董事会董事的议案》；

2.2《关于选举 TAN LIN 先生为公司第二届董事会董事的议案》。

2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

2.1 《关于选举刘晓昆 51,318,474 ……
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