公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-037

证券代码：873899 证券简称：海创汇 主办券商：中信证券

海创汇科技创业发展股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 25 日召开第二届
董事会第二次会议，审议通过《关于提名刘晓昆女士、TAN LIN 先生为公司第二届董事会董事的议案》，拟提名刘晓昆女士、TAN LIN 先生为第二届董事会董事候选人。
提名刘晓昆女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名 TAN LIN 先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚
需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 252,450 股，占公司股本的 0.49%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

WANG WENJIANG 先生、马小雯女士因工作安排辞去公司第二届董事会董事职务，
为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名刘晓昆女士、TAN LIN 先生为公司第二届董事会董事。
（三）新任董监高人员履历

刘晓昆女士：女，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 8 月
至 2008 年 7 月任青岛海尔财经管理有限公司济南区域财务经理，2008 年 5 月至 2016
年 7 月任青岛海尔国际贸易有限公司中国区内控内审负责人、中国区市场平台财务负责
人，2016 年 4 月至 2021 年 8 月任海尔电器集团财务经理，2021 年 9 月至今任卡奥斯物

公告编号：2025-037

联科技股份有限公司战略总经理。

TAN LIN 先生：男，1968 年 10 月出生，加拿大籍。1997 年至 1999 年担任 Apple
中国区市场总监，2000 年至 2006 年任 Prient 公司副总裁，2006 年至 2008 年任美国海
波龙(Hyperion)公司市场和渠道总监，2008 年至 2010 年担任甲骨文（Oracle）大中国区
BI/EPM 总监，2010 年至 2012 年担任冠群科技（CA）大中国区总经理，2012 年至 2015
年任加拿大 Enomaly 公司联合创始人，2015 年至 2017 年担任 12301 国家智慧旅游公共
服务平台首席战略官，2017 年至 2019 年任微软（中国）有限公司微软加速器（北京）CEO；2020 年至今任海创汇合伙人兼首席生态官，2024 年至今任北京大学汇丰商学院创新创业中心管理实践导师、未来实验室创始人兼首席未来学家。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的提名与任命，是公司治理的正常需求，有利于公司的经营发展，符合公司战略规划，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《海创汇科技创业发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

海创汇科技创业发展股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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