公告日期：2026-04-28

证券代码：873899 证券简称：海创汇 主办券商：中信证券
海创汇科技创业发展股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

□现场会议 √电子通讯会议

无特别说明的事项。
（五）会议表决方式

□现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取电子通讯的投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873899 海创汇 2026 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<2025 年年度报告及摘要>

1 √

的议案》

《关于<2025 年度董事会工作报

2 √

告>的议案》

《关于<2025 年度监事会工作报

3 √

告>的议案》

《关于<2026 年度财务预算报告>

4 √

的议案》

《关于<2025 年度财务决算报告>

5 √

的议案》

《关于 2025 年度利润分配方案的

6 √

议案》

《关于 2026 年度董事薪酬方案的

7 √

议案》

《关于 2026 年度监事薪酬方案的

8 √

议案》

《关于续聘公司 2026 年度审计机

9 √……
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