公告日期：2025-04-25

证券代码：873900 证券简称：世纪信通 主办券商：东莞证券
广东世纪信通科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873900 世纪信通 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东精诚粤衡律师事务所 2 名律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度报告及摘要的议案 》

2024 年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。
（二）审议《关于 2024 年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分配预案公告》（公告编号：2025-006）。
（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制《2024年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2025 年度财务预算方案的议案》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2025年度财务预算方案》。
（五）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

《2024 年度董事会工作报告》。
（六）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

《2024 年度监事会工作报告》
（七）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。
（八）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-008）。
（九）审议《关于提名刘明理、司明文、邓圣文、陈荣斯、刘观书为公司第二届董事会董事》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，现提名刘明理、司明文、邓圣文、陈荣斯、刘观书为公司第二届董事会董事候选人，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。本次选举为换届选举，刘明理、司明文、邓圣文、陈荣
斯、刘观书为连任当选。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-009）。

（十）审议《关于提名叶庆、曾伟圣为公司第二届监事会监事》

根据《公司章程》及相关文件的规定，鉴于公司第一届监事会成员的任期即将届……
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