公告日期：2025-05-20

公告编号：2025-046

证券代码：873901 证券简称：利盈环保 主办券商：国融证券
河南省利盈环保科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：张中魁

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事郭春霞、杜峰因工作关系以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟转出募集资金专项账户余额并注销募集资金专项账户的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2025-046

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号--募集资金管理》的公告中第十九条规定：挂牌公司按照《公众公司办法》第四十七条规定发行股票，募集资金余额(含利息收入，下同)低于募集资金总额 10%且不超过 100万元的，可以从专户转出。除前款情形外，挂牌公司剩余募集资金全部用于补充流动资金、偿还银行贷款，余额低于募集资金总额 5%且不超过 50 万元的，可以从专户转出；用于其他用途，余额不超过 30 万元的，可以从专户转出。

截止到 2025 年 5 月 14 日，专项账户剩余款项为 585 元，申请全部转到中国
银行民权支行账户，转出后公司开始办理募集资金专项账户的注销手续，该募集资金专项账户将不再使用。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《河南省利盈环保科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

河南省利盈环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日

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