公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-004

证券代码：873901 证券简称：利盈环保 主办券商：国融证券
河南省利盈环保科技股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：利盈环保会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以通讯方式发出

5.会议主持人：赵凯
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据《河南省利盈环保科技股份有限公司章程》《河南省利盈环保科技股份有限公司监事会议事规则》相关规定，河南省利盈环保科技股份有限公司监事会提请全体监事审议监事会主席赵凯先生向监事会提交的《2025 年度监事会工作

公告编号：2026-004

报告》。
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《河南省利盈环保科技股份有限公司章程》，公司监事会提请全体监事审议《2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《河南省利盈环保科技股份有限公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

根据 2025 年的盈利水平及财务状况，考虑公司未来发展规划，2025 年度拟
不再进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公告编号：2026-004

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《河南省利盈环保科技股份有限公司章程》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司监事会提请全体监事审议《2025 年年
度报告》及摘要，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度财务审计报告的议案》
1. 议案内容：

公司聘请的和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度经营情况进行了审计，并出具了《审计报告……
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