公告日期：2024-10-11

公告编号：2024-055

证券代码：873902 证券简称：晶阳机电 主办券商：国投证券
浙江晶阳机电股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：程旭兵
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数48,514,200 股，占公司有表决权股份总数的 94.85%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 28,989,200 股，占公司有表决权股份总数的 56.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-055

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理及其他高级管理人员列席了本次会议；

5.上海市锦天城律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
1.议案内容：

公司独立董事李忠先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事以及相关专门委员会等职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司需按照相关规定补选独立董事。公司董事会提名赵俊武先生为公司第二董事会独立董事候选人，并补选其担任第二届董事会提名委员会主任委员、战略与投资委员会委员、审计委员会委员。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,514,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：叶帆、彭佳宁
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序等相关事宜符合《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定；本次股东大会召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决方式、表决程序、表决

公告编号：2024-055

结果、通过的各项决议均合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2024年 10 月 2024 年第二次临

李忠 独立董事 离职 审议通过
10 日 时股东大会

2024年 10 月 2024 年第二次临

赵俊武 独立董事 任职 审议通过
10 日 时股东大会

五、备查文件目录

1、《浙江晶阳机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江晶阳机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》

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