公告日期：2024-11-08

公告编号：2024-060

证券代码：873902 证券简称：晶阳机电 主办券商：国投证券
浙江晶阳机电股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 1 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：唐凌翔
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年 1-9 月财务报表及审阅报告的议案》
1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2024 年 1-9 月的财务报表及其
附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》（众会字（2024）第 10707 号）。

公告编号：2024-060

公司批准报出《浙江晶阳机电股份有限公司 2024 年 1-9 月财务报表及审阅
报告》。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江晶阳机电股份有限公司 2024 年 1-9月财务报表及审阅报告》（公告编号：2024-058）》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江晶阳机电股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》

浙江晶阳机电股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。