公告日期：2025-03-19

公告编号：2025-012

证券代码：873902 证券简称：晶阳机电 主办券商：国投证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江晶阳机电股份有限公司公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为浙江晶阳机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第二届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司对外投资设立控股子公司的独立意见

经审阅，我们认为公司基于整体发展规划的考虑，拟在浙江省海宁市设立控股子公司，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次设立控股子公司符合公司的经营发展需要，从而进一步提升公司相关业务的经营管理效率和综合竞争力，对公司未来的发展具有积极的意义。符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等规定的条件，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案。

浙江晶阳机电股份有限公司
独立董事：赵俊武、沈云驾、仇冰
2025年3月19日

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