公告日期：2025-04-28

证券代码：873902 证券简称：晶阳机电 主办券商：国投证券
浙江晶阳机电股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以专人送出结合通
讯方式发出

5.会议主持人：程旭兵

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事田培、赵俊武、沈云驾、仇冰因工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司总经理制定《2024 年度总经理工作报告》对其 2024 年度总经理工作情况进行回顾和汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会特制定《2024 年度董事会工作报告》，着重汇报了 2024 年度公司经营情况及各相关财务指标完成情况，回顾了 2024 年度董事会及其专门委员会履职情况、执行股东大会决议相关情况、信息披露情况等。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司独立董事制定《独立董事 2024 年度述职报告》对其 2024 年度独立董事工作情况进行回顾和汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定进行规范运营，维护股东的合法权益。现结合 2024 年度的主要经营情况，公司制定了《2024 年年度报告及年报摘要》，具体内容详见公司于 2025 年 4
月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江晶阳机电股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）及《浙江晶阳机电股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于批准报出 2024 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现出具浙江晶阳机电股份有限
公司 2024 年度审计报告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江晶阳机电股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案 》（ 公 告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵俊武、沈云驾、仇冰对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提……
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