公告日期：2025-10-13

证券代码：873902 证券简称：晶阳机电 主办券商：国投证券
浙江晶阳机电股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 9 日以专人送出结合通
讯方式发出

5.会议主持人：董事长程旭兵

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部机构设置，不再设置监事会和监事，改由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

为保证公司规范运作，公司第二届监事会及监事应当履行职责至公司股东会审议通过本议案之日止。自公司股东会审议通过本议案之日起，公司监事会予以取消，公司第二届监事会监事职务自然免除，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江晶阳机电股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

同时，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的最新规定并结合公司实际情况，相应修改现行《公司章程》、相关议事规则（《浙江晶阳机电股份有限公司股东会议事规则》《浙江晶阳机电股份有限公司董事会议事规则》）及公司其他各项涉及监事会、监事规定的规章制度。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵俊武、沈云驾、仇冰对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于组织架构调整的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实《公司法》等法律法规要求，进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，促进公司高质量发展，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

因此，对公司组织架构进行相应调整，本次公司组织架构调整自《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》经公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过后生效。

议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江晶阳机电股份有限公司关于组织架构调整的公告》（公告编号：2025-079）。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规章制度及《浙江晶阳机电股份有限公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举工作。

经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名程旭兵先生、杨金海先生、徐永根先生、田培先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会正常运行，在第三届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《浙江晶阳机电股份有限公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

以下事项为需逐项表决的子议案：

子议案一：关于提名程旭兵先生为公司第三届董事会非独立董事的议案；
子议案二：关于提名杨金海先生为公司第三届董事会非独立董事的议案；
子议案三：关于提名徐永根先生为公司第三届董事会非独立董事的议案；
子议案四：关于提名田培先生为公司第三届董事会非独立董事的议案。
2.……
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