公告日期：2025-10-30

公告编号：2025-117

证券代码：873902 证券简称：晶阳机电 主办券商：国投证券
浙江晶阳机电股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以专人送出结合
通讯方式发出

5.会议主持人：董事长程旭兵

6.会议列席人员：全体董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-117

公司于2025年10月29日召开2025年第四次临时股东大会换届选举了公司第三届董事会成员。根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江晶阳机电股份有限公司章程》的规定，公司董事拟设立第三届董事会各专门委员会，第三届董事会各专门委员会的组成情况如下：

（一）战略与投资委员会：程旭兵（召集人）、杨金海、赵俊武；

（二）审计委员会：沈云驾（召集人）、赵俊武、仇冰；

（三）提名委员会：赵俊武（召集人）、仇冰、程旭兵；

（四）薪酬与考核委员会：仇冰（召集人）、沈云驾、程旭兵。

第三届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长及聘任高级管理人员的议案》1.议案内容：

公司于2025年10月29日召开2025年第四次临时股东大会换届选举了公司第三届董事会成员。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司进行董事长选举及高级管理人员聘任工作。

以下事项为需逐项表决的子议案：

子议案一：关于选举程旭兵先生为第三届董事会董事长的议案

子议案二：关于聘任程旭兵先生为公司总经理的议案

子议案三：关于聘任杨金海先生为公司副总经理的议案

子议案四：关于聘任徐永根先生为公司副总经理的议案

子议案五：关于聘任张岩先生为公司副总经理的议案

子议案六：关于聘任汪华先生为公司董事会秘书的议案

子议案七：关于聘任茅磊先生为公司财务负责人的议案

公告编号：2025-117

子议案八：关于聘任童静女士为公司内审部负责人的议案

董事长及高级管理人员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵俊武、沈云驾、仇冰对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江晶阳机电股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《浙江晶阳机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

浙江晶阳机电股份有限公司
董事会
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