公告日期：2025-10-30

证券代码：873902 证券简称：晶阳机电 主办券商：国投证券
浙江晶阳机电股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议将在浙江晶阳机电股份有限公司会议室召开现场会议，同时提供电子通讯参会方式，便于异地股东线上参加和电子通讯表决。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长程旭兵
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《浙江晶阳机电股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数41,302,721 股，占公司有表决权股份总数的 80.75%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股
份总数 8,608,370 股，占公司有表决权股份总数的 16.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理及其他高级管理人员列席了本次会议

5.上海市锦天城律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部机构设置，不再设置监事会和监事，改由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。
为保证公司规范运作，公司第二届监事会及监事应当履行职责至公司股东会审议通过本议案之日止。自公司股东会审议通过本议案之日起，公司监事会予以取消，公司第二届监事会监事职务自然免除，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江晶阳机电股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

同时，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的最新规定并结合公司实际情况，相应修改现行《公司章程》、相关议事规则（《浙江晶阳机电股份有限公司股东会议事规则》《浙江晶阳机电股份有限公司董事会议事规则》）及公司其他各项涉及监事会、监事规定的规章制度。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-070）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,302,721 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行董事会换届、取消监事会并修订《浙江晶阳机电股份有限公司章程》等事项，根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订公司相关部分管理制度。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的：

（1）《浙江晶阳机电股份有限公司股东会制度》（公告编号2025-081）；
（2）《浙江晶阳机电股份有限公司董事会议事规则》（公告编号2025-082）；
（3）《浙江晶阳机电股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号
2025-083）；

（4）《浙江晶……
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