公告日期：2026-04-20

证券代码：873902 证券简称：晶阳机电 主办券商：国投证券
浙江晶阳机电股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日以专人送出结合通
讯方式发出

5.会议主持人：董事长程旭兵先生

6.会议列席人员：全体董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司总经理制定《2025 年
度总经理工作报告》对 2025 年度总经理工作情况进行回顾和汇报。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司特制定《2025 年度董事会工作报告》，着重汇报了 2025 年度公司经营情况及各相关财务指标完成情况，回顾了 2025 年度董事会及其专门委员会履职情况、执行股东大会与股东会决议相关情况、信息披露情况等。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司独立董事制定《浙江晶阳机电股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》对其 2025 年度独立董事工作情况进行回顾和汇报。

具体内容详见公司于2026年4月20日在全国中小企业股份转让统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江晶阳机电股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定进行规范运营，维护股东的合法权益。现结合 2025 年度的主要经营情况，公司制定了《2025 年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江晶阳机电股份有限公司 2025年年度报告摘要》及《浙江晶阳机电股份有限公司 2025 年年度报告》。
2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于批准报出 2025 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现出具《浙江晶阳机电股份有限公司 2025 年度财务报表及审计报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江晶阳机电股份有限公司 2025
年度财务报表及审计报告》。
2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了该议案，并同意将该……
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