公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-011

证券代码：873903 证券简称：艾尔旺 主办券商：湘财证券
河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：欧阳香莲
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律、法规的规定，编制了 2024 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份

公告编号：2025-011

转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-008）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，对公司 2024 年财务决算报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，对公司 2025 年财务预算报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

公告编号：2025-011

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司经营情况，考虑公司的可持续发展及股东的长远利益，2024 年度的利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《会计政策变更公告》（公告编号 2025-014）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企……
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