公告日期：2024-07-25

关于智先生电器（江苏）股份有限公司

股票公开转让并挂牌申请文件的

审核问询函的回复

主办券商

二零二四年七月

目 录

问题 1.关于业务合规性......4
问题 2.关于历史沿革......18
问题 3.关于公司业绩......27
问题 4.关于销售与采购......41
问题 5.关于存货 ......102
问题 6.其他事项 ......122
全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

贵司于 2024 年 7 月 2 日出具的《关于智先生电器（江苏）股份有限公司股
票公开转让并挂牌申请文件的审核问询函》（以下简称“问询函”）已收悉，（以下智先生电器（江苏）股份有限公司简称 “智先生”、“挂牌公司”、“公司”）、东吴证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“东吴证券”）、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）、江苏法德东恒（徐州）律师事务所（（ 以下简称“律师”）等相关方对问询函认真研究、逐项落实，回复如下，请予审核。
如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《智先生电器（江苏）股份有限公司公开转让说明书》（以下简称“公开转让说明书”）具有相同含义。本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
本回复报告中的字体注释如下：

问询问题 黑体（加粗）

对问询问题的回复 宋体（不加粗）

对公开转让说明书等申报文件的修改或补充披露 楷体（加粗）

问题 1.关于业务合规性

根据申请材料，（1）报告期内，公司存在劳务派遣用工比例超过 10%的情
形。（2）邳州润港与公司签订了《厂房租赁合同》，合同截至 2022 年 7 月 31
日，截至目前，公司仍在租用该厂房，双方尚未签署新的租赁协议，公司已制定搬迁计划，邳州润港已同意公司在搬迁新厂并实现正常经营前继续租用该厂房进行生产经营。（3）公司部分专利通过继受取得。

请公司说明：（1）①劳务派遣涉及的业务环节及具体人数、在公司整个业务中所占地位，公司在业务中自行完成的环节和工作，劳务派遣工作与公司自行提供的工作内容是否同质化，公司对其是否存在依赖；②当前公司劳务派遣的用工比例是否仍超过 10%，公司采取的规范措施，公司劳务派遣是否符合《劳务派遣暂行规定》；③报告期内是否存在劳动用工及社会保障相关违法违规情形，可能涉及的金额及对公司的不利影响（如有），已采取的整改或补救措施，是否构成重大违法行为；公司是否存在劳动纠纷或潜在纠纷。（2）公司搬迁新厂具体安排，结合房产的面积占公司全部房产面积的比例，房产的具体用途，使用上述房产产生的收入、毛利、利润情况，说明其对公司的重要性及搬迁对公司经营产生的影响，是否会对公司的财务和生产经营产生重大不利影响，是否影响公司的持续经营能力，并就上述搬迁事项作重大事项提示。（3）①继受取得专利的具体情况，包括但不限于协议签署时间、过户时间、转让价格，出让方与公司是否存在关联关系等。②前述专利与公司业务的关系，对公司收入和利润的贡献度，公司继受专利的原因及合理性，定价依据及公允性，是否存在利益输送或特殊利益安排；公司技术及研发是否独立，是否对第三方存在依赖。③结合前述专利的形成过程、继受程序说明前述交易涉及的专利是否属于转让人员的职务发明、是否存在权属瑕疵。请主办券商和律师补充核查并发表明确意见。（4）申请挂牌期间在江苏股权交易中心有限责任公司“专精特新”专板是否需办理停牌。

请主办券商和律师对上述事项进行补充核查，并结合《劳务派遣暂行规定》等现行法律法规、公司目前的劳务派遣规范情况以及主管部门的明确意见等，对
公司是否存在被行政处罚的风险、是否可能构成重大违法违规、以及公司规范措 施的有效性及合规性发表明确意见。

【回复】

一、公司说明

（一）①劳务派遣涉及的业务环节及具体人数、在公司整个业务中所占地位， 公司在业务中自行完成的环节和工作，劳务派遣工作与公司自行提供的工作内 容是否同质化，公司对其是否存在依赖；

报告期内，公司根据生产经营的需要，针对临时性、辅助性或替代性的部分 工作岗位采用劳务派遣用工，包括产品装配、包装服务等工作，均属于操作相对 简单、替代性及重复性较……
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