公告日期：2024-08-12

智先生电器（江苏）股份有限公司

地址：江苏省徐州市邳州市赵墩镇临港产业园兴业路 8 号

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

东吴证券

地址：苏州工业园区星阳街 5 号

2024 年 7 月

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

有限公司阶段，公司的法人治理结构较为简单，治理机制不够
规范，存在管理制度不完善等情形。股份公司设立以来，公司
建立健全了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的法人
治理机制，制定了适应企业现阶段发展的内部管理制度和风险
公司治理风险 控制体系。但各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检
验，并在生产经营中不断完善。随着公司的快速发展，经营规
模不断扩大，人员不断增加，对公司规范治理将会提出更高的
要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要
而影响公司持续健康发展的风险。

报告期内，公司境外销售收入分别为 5,225.94 万元和 6,005.49
万元，占公司营业收入的比重分别为 66.96%和 89.14%，境外
销售收入占比呈上升趋势，其中欧洲地区销售收入占境外销售
海外市场变化风险 收入的比重分别为 89.30%和 71.94%，销售区域较为集中。目
前，公司的主要出口国家为政治经济政策稳定的欧洲发达国
家，但不排除未来主要海外市场的政治环境、产业政策或经济
环境发生重大变化的可能，从而给公司经营带来不良影响。

公司自主品牌产品主要通过亚马逊、ebay、天猫等境内外电商
平台面向终端消费者进行销售。报告期内线上销售收入分别为
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。