公告日期：2025-04-15

证券代码：873904 证券简称：智先生 主办券商：东吴证券
智先生电器（江苏）股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：徐州市云龙区世贸广场钻石国际 C 座五层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：于刃非

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、
《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司总经理工作实际，公司编制了《 2024 年度总经理工作报告》，报告对公司总经理 2024 年度的工作情况作了总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《 2024 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2024 年度的工作情况作了详细的总结。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度审计报告及财务报告》
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，公司董事会聘请了天衡会计师事务所（特殊普通合伙），对公司财务进行了审计，并编制了《公司 2024 年年度审计报告及财务报告》，反映了公司 2024 年度财务状况及经营成果。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《 2024 年年度报告》
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《 2024 年年度报告》，报告对公司 2024 年度的经营等情况进行了总结。

详 细 内 容 请 参 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《 2024 年年度报告》（公告编号 2025-005）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2024 年度财务决算报告，该报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度财务状况及经营成果。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2025 年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，充分考虑了 2025 年实际产能及业务需要，综合 2025 年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前生产排产计划、新业务拓展计划等因素，在公司预算基础上，按相关要求进行编制。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2024 年度权益分派预案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年 4 月 15 日披露的 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 30,461,479.51 元，母公司未分配利润为 24,984,470.16 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会……
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