公告日期：2026-04-15

证券代码：873904 证券简称：智先生 主办券商：东吴证券
智先生电器（江苏）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。会议地点：徐州市云龙区世贸广场钻石国际 C 座五层公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873904 智先生 2026 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司拟聘请北京云亭（徐州）律师事务所指派律师参与见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《公司 2025 年度董事会工作报

1 √

告》的议案

《公司 2025 年度监事会工作报

2 √

告》的议案

3 《2025 年度财务报表审计报告》 √

的议案

4 《2025 年年度报告 》的议案 √

《公司 2025 年度财务决算报告》

5 √

的议案

《公司 2026 年度财务预算报告》

6 √

的议案

《公司 2025 年度权益分派预案》

7 √

的议案

《监事会换届选举暨提名第二届

8 监事会非职工代表监事候选人》的 √

议案

《董事会换届选举暨提名第二届

9 √

董事会候选人》的议案

议案 1：《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，……
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