公告日期：2023-10-30

证券代码：873905 证券简称：美托股份 主办券商：安信证券

辽宁美托科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长孟丽莉

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<辽宁美托科技股份有限公司章程（草案）>（北京证券交易所上市后适用）的议案》

1.议案内容：

因公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《辽宁美托科技股份有限公司章程（草案）》。本次制定的《辽宁美托科技股份有限公司章程（草案）》须在公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请经北京证券交易所同意并经中国证监会履行注册程序后实施。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程（草案）（北交所上市后适用）的公告》（公告编号：2023-106）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王惠君、穆传农对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用<辽宁美托科技股份有限公司股东大会议事规则><辽宁美托科技股份有限公司董事会议事规则><辽宁美托科技股份有限公司监事会议事规则><辽宁美托科技股份有限公司关联交易管理办法><辽宁美托科技股份有限公司对外担保管理制度><辽宁美托科技股份有限公司对外投资管理办法><辽宁美托科技股份有限公司控股子公司管理制度><辽宁美托科技股份有限公司累积投票制实施细则><辽宁美托科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度><辽宁美托科技股份有限公司募集资金管理制度><辽宁美托科技股份有限公司内部审计制度><辽宁美托科技股份有限公司信息披露管理办法><辽宁美托科技股份有限公司投资者关系管理制度><辽宁美托科技股份有限公司独立董事工作制度><辽宁美托科技股份有限公司承诺管理制度><辽宁美托科技股份有限公司利润分配管理制

度><辽宁美托科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则><辽宁美托科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，公司制定了本次发行上市后适用的系列内部治理制度。具体如下：

（1）《辽宁美托科技股份有限公司股东大会议事规则（北交所上市后适用）》；

（2）《辽宁美托科技股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）》；

（3）《辽宁美托科技股份有限公司监事会议事规则（北交所上市后适用）》；

（4）《辽宁美托科技股份有限公司关联交易管理办法（北交所上市后适用）》；

（5）《辽宁美托科技股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用）》；

（6）《辽宁美托科技股份有限公司对外投资管理办法（北交所上市后适用）》；

（7）《辽宁美托科技股份有限公司控股子公司管理制度（北交所上市后适用）》；

（8）《辽宁美托科技股份有限公司累积投票制实施细则（北交所上市后适用）》；

（9）《辽宁美托科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方……
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