公告日期：2024-04-29

证券代码：873905 证券简称：美托股份 主办券商：国投证券
辽宁美托科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为辽宁美托科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，穆传农、王惠君在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

穆传农先生，1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年 9
月毕业于北京工商大学，硕士学位。1985 年 9 月至 1989 年 12 月，任东北内蒙
古煤炭工业集团舒兰矿务局会计；1990 年 1 月至 1992 年 5 月，任中华人民共和
国能源部秘书；1992 年 12 月至 1994 年 6 月，任大连经济技术开发区东煤房地
产开发总公司总会计师；1996 年 11 月至 1998 年 9 月，任华润双鹤药业股份有
限公司董事会财务管理委员会顾问；1999 年 11 月至 2002 年 12 月，任北京三力
智业投资顾问有限公司副总经理；2003 年 5 月至 2008 年 12 月，任北京昌盛投
资有限公司副总经理；2011 年 1 月至 2013 年 6 月，任天津天成制药有限公司财
务总监；2014 年 6 月至 2015 年 6 月，任北京东标电气股份有限公司财务总监、
董事；2015 年 6 月至 2016 年 2 月，任北京威力恒科技股份有限公司财务总监、
董事会秘书；2016 年 9 月至今，任北京顶超文化传媒有限公司顾问。2023 年 9
月至今，任辽宁美托科技股份有限公司独立董事。

王惠君先生，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年 7

月毕业于南开大学，硕士学位。2006 年 7 月至 2009 年 8 月，任渤海证券股份有
限公司高级经理；2009 年 9 月至 2011 年 4 月，任财通证券股份有限公司业务董
事；2011 年 5 月至 2015 年 5 月，任中信建投证券股份有限公司业务副总裁；2015
年 6 月至 2020 年 5 月，任华金证券股份有限公司执行董事；2020 年 6 月至 2022
年 1 月，浙商证券股份有限公司执行董事；2022 年 1 月至今，任中国新兴资产
管理有限责任公司高级投资总监。2023 年 9 月至今，任辽宁美托科技股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、7 次股东大会。独立董事穆传农、
王惠君会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

穆传农 3 3 0 0 否 3

王惠君 3 3 0 0 否 3

公司董事会设置一个专门委员会。审计委员会召集人由具有会……
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