公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-013

证券代码：873905 证券简称：美托股份 主办券商：国投证券

辽宁美托科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计2024年发 （2023）年与关 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 生金额 联方实际发生金 生金额差异较大的原因
额

购 买 原 材 向关联方采购货物 5,000,000.00 2,573,113.13

料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 5,000,000.00 2,573,113.13 -

（二） 基本情况
1、关联方的基本情况

关联方名称 住所 企业类型 法定代表人 实际控制人 主营业务

公告编号：2024-013

辽宁启航包装 辽宁省抚顺市 有限公司 孟颖影 孟颖影 纸箱、木箱、
有限公司 新宾满族自治 包装物销售

县红升乡

2、交易的基本情况

序号 关联方 2024 年预计发生金额

1 辽宁启航包装有限公司 不超过 500 万元

上述交易为公司向关联方采购货物，2024 年预计关联交易金额不超过 500 万元。
3、关联关系
辽宁启航包装有限公司，为公司控股股东孟丽莉姐妹控制的企业；
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议《关于预计 2024 年
日常性关联交易》议案，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事孟丽
莉回避表决。

2024 年 4 月 28 日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议《关于预计 2024 年
日常性关联交易》议案，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需股
东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

以上 2024 年预计日常关联交易均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，交易按照市场化方式约定执行。
（二） 交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

公告编号：2024-013

四、 交易协议的签署情况及主要内容

具体情况以 2024 年签订的采购合同为准。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，符合公司和全体股东利益，不会导致对关联方形成依赖。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性,也不会……
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