公告日期：2024-04-29

证券代码：873905 证券简称：美托股份 主办券商：国投证券
辽宁美托科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （视频通讯）

本次会议采用现场投票、视频通讯相结合的的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 10 时至 12 时。

议同步进行。

3、同一表决权只能选择现场投票方式或其他投票（视频通讯）方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。方式投票时间说明：视频通讯方式投票与现场会议同步进行。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873905 美托股份 2024 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所慕景丽、曹美璇律师
（七）会议地点

辽宁美托科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《辽宁美托科技股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-004）、《辽宁美托科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

《2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

《2023 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于公司2023年度财务决算报告与2024年度财务预算报告的议案》
《公司 2023 年度财务决算报告与 2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《辽宁美托科技股份有限公司续聘2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。
（六）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《辽宁美托科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孟丽莉、沈阳九成投资管理中心（有限合伙）。
（七）审议《关于批准 2024 年度银行综合授信额度的议案》

具体内容详见公司2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请银行授信额度的公告》(公告编号 2024-016)。
（八）审议《关于公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的议案》

具体内容详见公司2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号 2024-008)。
（九）审议《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

具体内容详见公司2024年4……
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