公告日期：2025-11-28

证券代码：873905 证券简称：美托股份 主办券商：国投证券
辽宁美托科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孟丽莉

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》、
中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新配套制度规则

实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发
布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关 规定，结合公司实际情况不再设置监事会，现任监事马跃、于德海、李丹丹的 监事职务自然免除，监事会职权将由公司董事会审计委员会行使。公司《监事 会议事规则》等监事会相关内部治理制度相应废止。为与新施行的相关法律法 规有关条款保持一致性，并进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制， 结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系
统官网（http://www.neeq.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>公 告》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事穆传农、王惠君对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定并修订公司部分内部管理制度的议案（无需提交股东会审议）》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构， 促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟制定并修订部分内部管理制 度。

序号 制度名称 类别

1 《董事会秘书工作细则》 修订

2 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订

3 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订

4 《重大信息内部报告制度》 修订

5 《总经理工作细则》 修订

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事穆传农、王惠君对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定并修订公司内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构， 促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟制定并修订部分内部管理制 度。

序号 制度名称 类别

1 《股东会议事规则》 修订

2 《董事会议事规则》 修订

3 ……
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