公告日期：2026-03-31

证券代码：873905 证券简称：美托股份 主办券商：国投证券
辽宁美托科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孟丽莉

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《辽宁美托科技股份有限公司
2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《辽宁美托科技股份有限公司 2025年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。
2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会依照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，忠实履行各项职责，为维护公司及股东利益积极地开展工作，对2025 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，形成了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度公司管理层在董事会领导下,本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责、贯彻执行董事会、股东会决议，带领经营团队,卓有成效地开展了生产经营、研发、管理等方面工作，结合对公司 2025 年经营的回顾总结以及对 2026 年公司所处环境及业务发展的展望，公司总经理代表管理层编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告与 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告与 2026 年度财务预算报告。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《辽宁美托科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。
2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事穆传农、王惠君对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。