公告日期：2026-04-21

证券代码：873905 证券简称：美托股份 主办券商：国投证券
辽宁美托科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：辽宁美托科技股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孟丽莉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 21 人，持有表决权的股份总数61,705,499 股，占公司有表决权股份总数的 99.91%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任审计委员会委员 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高管 4 人，列席 4 人；

5.本公司聘请的北京市中伦律师事务所见证律师出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《辽宁美托科技股份有限公司 2025年年度报告》（公告编号：2026-004）、《辽宁美托科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,705,499 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会依照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，忠实履行各项职责，为维护公司及股东利益积极地开展工作，对2025 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，形成了《2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,705,499 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告与 2026 年度财务预算报告的
议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告与 2026 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,705,499 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。
（四）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《辽宁美托科技股份有限公司续聘2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,705,499 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不……
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