公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-051

证券代码：873906 证券简称：智锂科技 主办券商：招商证券
江西智锂科技股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2023年 8 月 28 日审议并通过《关于任命华秋根为公司董事会秘书的议案》。

聘任华秋根先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一
届董事会任期届满之日止，自 2023 年 8 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事会秘书杨帆先生因公司经营管理的调整，不再担任董事会秘书一职，将继续担任公司财务总监职务。根据公司经营发展的工作需要，为促进公司高效管理和规范运作，公司聘任华秋根先生为公司董事会秘书。本次聘任董事会秘书，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。
（三）新任董监高人员履历

华秋根，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009
年 2 月至 2014 年 8 月，历任江西恒大高新技术股份有限公司采购部经理、证券部经理；
2014 年 9 月至 2015 年 8 月，任江西三星阿兰德电器股份有限公司董事会秘书；2015
年 10 月至 2023 年 7 月，任江西百胜智能科技股份有限公司董事会秘书；2023 年 8 月
21 日入职江西智锂科技股份有限公司。

公告编号：2023-051

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任是从公司未来经营发展考虑，为推动公司业务和日常经营活动的开展，进一步完善公司经营管理水平，符合公司业务发展需要，有利于公司长远战略发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。
三、备查文件

《江西智锂科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

江西智锂科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日

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