公告日期：2024-02-05
公告编号：2024-008
证券代码：873906 证券简称：智锂科技 主办券商：招商证券
江西智锂科技股份有限公司对外投资
设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
江西智锂科技股份有限公司根据未来整体发展战略考虑，拓展业务布局，有效优化公司的资源配置，进一步增强公司的市场竞争力， 拟设立全资子公司新余智锂新能源科技有限公司，注册地为江西省新余市渝水区下村工业基地 21 号一楼，法定代表人为沈怀国，注册资本人民币 1000 万元。新余智锂新能源科技有限公司主营业务范围包括：化工产品（不含危险化学品）、金属材料、矿产品、电池材料、机械设备销售；货物、设备进出口业务；氢氧化锂销售等。（以上所有注册信息以当地工商审批部门实际核准为准）。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
公司本次对外投资属于新设立全资子公司，根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
公告编号：2024-008
2024 年 2 月 5 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于
设立全资子公司的议案》议案。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司章程及制度规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
名称：新余智锂新能源科技有限公司
注册地址：江西省新余市渝水区下村工业基地 21 号一楼
主营业务：化工产品（不含危险化学品）、金属材料、矿产品、电池材料、机械设备销售；货物、设备进出口业务；氢氧化锂销售等。（以上所有注册信息以当地工商审批部门实际核准为准）。
各投资人的投资规模、方式和持股比例：
出资额或投资 出资比例或持股
投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例
江西智锂科技
现金认缴 10,000,000 100% 0
股份有限公司
以上所有注册信息以当地工商审批部门实际核准为准。
（二） 出资方式
本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式
以公司自有货币资金出资。
公告编号：2024-008
三、对外投资协议的主要内容
本次对外投资是设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资有利于进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力。
（二）本次对外投资存在的风险
本次对外投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策，不涉及进入新的领域，不存在重大投资风险，但存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项管理制度，组建良好的经营管理团队，明确经营策略和风险管理，积极防御和控制风险。公司将严格……
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